Перші затримання та підозри: НАБУ оприлюднило нову частину "плівок"

НАБУ та САП повідомили про підозри фігурантам скандальної корупційної справи в енергетиці. Серед них і керівник злочинної організації. Про це повідомляє НАБУ.

До злочинної організації входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен та інші особи. Вони вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств держсектору.

Нині були затримані 5 осіб. Підозри були повідомлені сімом членам організації:

• бізнесмен – керівник злочинної організації;
• колишній радник міністра енергетики;
• виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом";
• чотири особи – "працівники" бек-офісу з легалізації коштів.

Проведення спецоперації

Спецоперація "Мідас" тривала понад 15 місяців - з літа 2024 року. За цей час були зібрані дані та тисячі годин аудіозаписів. До фінального етапу операції залучили весь особовий склад НАБУ.

Загалом було проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах. В ході обшуків були вилучені документи та гроші.

НАБУ опублікувало нову частину "плівок" по цій корупційній справі.

Дивіться відео по корупційній схемі в енергетиці:

Корупційна схема

Члени організації систематично отримували хабарі від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.

"Зокрема контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум". Кошти легалізовувались через бек-офіс у центрі Києва. Через нього пройшло близько 100 млн дол. США", - йдеться у повідомленні.

До корупційної схеми також були залучені колишній заступник керівника Фонду держмайна, який став радником міністра енергетики, та колишній правоохоронець, який став виконавчим директором з фізичного захисту та безпеки компанії.

"Вони, використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків", - йдеться у повідомленні.

Легалізація грошей

Легалізацією грошей займався окремий офіс злочинної організації у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього нардепа Андрія Деркача, який нині є сенатором в РФ.

Саме через цей офіс здійснювався облік коштів, велася "чорна бухгалтерія" та була організована схема відмивання коштів. Гроші "відмивала" мережа компаній-нерезидентів, а значна частина фінансових операцій проводилась за межами держави.

Лише за час операції та документування злочинної діяльності правоохоронцями був зафіксований обіг компанії у близько 100 мільйонів доларів.

Новина доповнюється...

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред