Перші затримання та підозри: НАБУ оприлюднило нову частину "плівок"

Що відомо:

• НАБУ та САП розкрили скандальну корупційну схему в енергетиці
• Фігурантам справи повідомили про підозри
• У корупційній справі було затримано 5 осіб

НАБУ і САП повідомили про підозри фігурантам скандальної корупційної справи в енергетиці. Серед них і керівник злочинної організації. Про це повідомляє НАБУ.

До злочинної організації входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен та інші особи. Вони вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств держсектору.

Наразі було затримано 5 осіб. Підозри було повідомлено сімом членам організації:

• бізнесмен - керівник злочинної організації;
• колишній радник міністра енергетики;
• виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом";
• чотири особи - "працівники" бек-офісу з легалізації коштів.

Проведення спецоперації

Спецоперація "Мідас" тривала понад 15 місяців - з літа 2024 року. За цей час було зібрано дані та тисячі годин аудіозаписів. До фінального етапу операції залучили весь особовий склад НАБУ.

Загалом було проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах. Під час обшуків було вилучено документи і гроші.

НАБУ опублікувало нову частину "плівок" у цій корупційній справі.

Дивіться відео щодо корупційної схеми в енергетиці:

Корупційна схема

Члени організації систематично отримували хабарі від контрагентів Енергоатому в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.

"Зокрема контрагентам Енергоатома нав'язувалися умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум". Кошти легалізувалися через бек-офіс у центрі Києва. Через нього пройшло близько 100 млн дол. США", - йдеться в повідомленні.

До корупційної схеми також було залучено колишнього заступника керівника Фонду держмайна, який став радником міністра енергетики, та колишнього міліціонера, який став виконавчим директором із фізичного захисту та безпеки компанії.

"Вони, використовуючи службові зв'язки в міністерстві та державній компанії, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків", - ідеться в повідомленні.

Легалізація грошей

Легалізацією грошей займався окремий офіс злочинної організації в центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього нардепа Андрія Деркача, який зараз є сенатором у РФ.

Саме через цей офіс здійснювався облік коштів, велася "чорна бухгалтерія" та була організована схема відмивання коштів. Гроші "відмивала" мережа компаній-нерезидентів, а значна частина фінансових операцій проводилася за межами держави.

Лише за час операції та документування злочинної діяльності правоохоронцями було зафіксовано обіг компанії у близько 100 мільйонів доларів.

Рекомендуємо:

Операція Мідас: у НАБУ сказали, що чекає на головного підозрюваного бізнесмена

Операція НАБУ - що відомо

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупційної схеми у сфері енергетики. За даними НАБУ, слідство тривало 15 місяців і включало понад 1000 годин аудіозаписів.

Деталі справи і перші відеодокази були представлені 10 листопада в рамках операції під кодовою назвою "Мідас". На аудіозаписах чиновники та бізнесмени обговорюють привласнення коштів, призначених для захисту енергетики від атак.

Розслідування НАБУ і САП виявило розгалужену схему корупції серед українських чиновників, пов'язану з державним підприємством "Енергоатом". За даними бюро, злочинна організація отримувала від контрагентів компанії від 10 до 15% від суми контрактів. Як встановило слідство, підприємства-партнери "Енергоатому" змушували платити "відкати", щоб уникнути блокування платежів або зберегти статус постачальника. Сама схема мала внутрішню назву "шлагбаум".

До її реалізації, за інформацією НАБУ, причетні колишній заступник голови Фонду держмайна, який пізніше став радником міністра енергетики, а також ексспівробітник правоохоронних органів, який обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки в "Енергоатомі".

Згодом в Офісі президента відреагували на розслідування НАБУ і САП про розкрадання 100 мільйонів доларів, наголосивши на необхідності невідворотного покарання. Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин наголосив, що кожному винному має бути забезпечено невідворотне покарання.

Інші новини:

• Повні сумки грошей: у НАБУ заявили про викриття корупції у сфері енергетики
• НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": нардеп назвав імена фігурантів
• Розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці: у Зеленського вперше відреагували

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред