відмивання грошей

Компанія "Астерс" Дідковського і перша заступниця голови НБУ Рожкова відмивали сотні млн грн - ЗМІ

Компанія "Астерс" Дідковського і перша заступниця голови НБУ Рожкова відмивали сотні млн грн - ЗМІ

За даними журналіста-розслідувача, "Астерс" вивела ці гроші, не сплативши податків і використала схеми з фіктивним податковим кредитом.

4 лютого 2022, 20:12Україна

Мін'юст США запросив дані щодо діяльності сина Байдена в Україні

Мін'юст США запросив дані щодо діяльності сина Байдена в Україні

Мін'юст зараз вивчає безліч фінансових питань, що стосуються Хантера Байдена.

13 грудня 2020, 12:56СвітВідео

Експерт дав прогноз, чим закінчиться скандал з витоком даних про відмивання грошей олігархами

Експерт дав прогноз, чим закінчиться скандал з витоком даних про відмивання грошей олігархами

Фахівець провів паралель між витоком даних FinCEN і так званим скандалом Panama Papers.

22 вересня 2020, 18:46Світ

Новий великий витік даних: друг Путіна відмивав гроші через банк у Лондоні

Новий великий витік даних: друг Путіна відмивав гроші через банк у Лондоні

Аркадій Ротенберг імовірно міг використовувати банк Barclays в Лондоні для відмивання грошей і відходу від санкцій.

21 вересня 2020, 16:40СвітВідео

Останні новини

19:09

Окупанти просунулись і закріпились в Очеретиному: ЗСУ терміново стягують сили

18:26

Вкрали ідею у ЗСУ: РФ застосовують на фронті нову технологію ураження цілей – BILD

18:20

Дорога не тільки в ТЦК: в Міноборони назвали альтернативу після вручення повістки

17:45

Що покласти у вазу, щоб квіти довше стояли: жінка показала дивовижний трюк

17:39

Брітні Спірз у люті: співачка розбила лобове скло елітного авто

Росія вдарила по Україні крилатими ракетами і "Кинджалами": куди летять

Росія вдарила по Україні крилатими ракетами і «Кинджалами»: куди летять

17:34

Під Часовим Яром не вщухають "гарячі" бої: в ЗСУ розкрили ситуацію поблизу міста

17:10

Ситуація може загостритись: Сирський розказав про складну ситуацію на фронті

16:52

Могилевська показала молодшу доньку

16:37

"Нам потрібні люди": посол роз'яснив ситуацію щодо чоловіків призовного віку у Польщі

Реклама

16:22

Якою буде погода у травні 2024 року: синоптик розповіла про погодні "сюрпризи"

16:17

Відведення танків Abrams з фронту: у ЗСУ різко спростували заяву

16:13

Жінка схудла на 200 кг: до і після

15:50

Дуже важливе свято: що не можна робити у Вербну неділю

15:19

У бій кинули резерви: ЗСУ блокували ворога, названо "гарячий" напрямок

15:16

Російська ракета впала під польським кордоном: Туск видав заяву про обстріл

14:52

РФ вночі запустила 34 ракети: Зеленський сказав, чого не вистачає Україні для відбиття атак

14:51

Що можна і що не варто садити поруч із півоніями: правила, які ризиковано порушуватиВідео

14:26

Співачка Ольга Цибульська потрапила в ДТП

14:00

Потужні зливи і торнадо: Україну чекає нова аномалія - прогноз синоптика

13:44

Підірвано літаки та модулі для КАБів: нові подробиці удару по аеродрому у РФ

Реклама

13:35

РФ атакувала об'єкт інфраструктури під Дніпром: що відомо

13:05

Потрібно знайти ковзани за 8 секунд: загадка на перевірку уважності

12:56

Астролог сказав, коли може закінчитися війна: "2025 рік буде цікавим для України"

12:54

"Потужні атаки": ворог б'є ракетами по Україні, у ЗСУ назвали цілі ударів

12:47

Гороскоп на травень 2024 для Скорпіонів: везіння і зростання доходів на цілий рікВідео

12:46

"Моя Нана": Єфросиніна зворушливо зустріла дорослу доньку

12:35

Путін збирає союзників, щоб протистояти Заходу: в ISW розповіли плани Кремля

11:51

Російські окупанти просунулися на сході: у DeepState назвали напрямок

11:50

СБУ потужно вдарила по військовому аеродрому і двох НПЗ в РФ – ЗМІВідео

11:29

Гороскоп на травень 2024: Стрільці по-іншому подивляться на світ і зустрінуть коханняВідео

11:23

Евакуація з лікарень Києва: майор розповів про плани росіян

10:53

Загроза ударів ATACMS: у ЗСУ розкрили, як РФ посилює ППО в Криму

10:26

"Московська сторожова": путіністка Сніжана Єгорова, істерично ридаючи накинулася на свою донькуВідео

10:25

Армія РФ може обійти Часів Яр: в ISW розкрили серйозні загрози на фронті

10:03

Городники засипають землю сіллю й отримують приголомшливий результат: навіщо вони це роблять

10:00

Заборона TikTok у США та Україні: що кажуть експерти

09:46

Умова переможного контрнаступу ЗСУ: в ISW назвали ключовий фактор

09:22

Гороскоп на завтра 28 квітня: Стрільцям - успіх у особистому житті, Водоліям - важкі часи

09:00

Краснодарський край під потужною атакою дронів: горять два НПЗ та військовий аеродромВідео

08:32

Японський метод вирощування огірків: незвичайний спосіб отримати багатий урожай

Реклама

08:10

Скільки ЗСУ треба FPV-дронів для наступу на фронтіПогляд

07:40

РФ вдарила ракетами по чотирьох областях: що відомо про поранених і "прильоти"ФотоВідео

07:40

Церковне свято 28 квітня: що категорично заборонено робити у Вербну неділю

07:25

Треба знайти собаку на картинці за 3 секунди: розгадати загадку зможуть лише одиниці

06:10

Росія задіяла свою "козирну" маріонетку проти ще однієї країниПогляд

05:00

Що не можна робити 27 квітня: важливі прикмети дня

03:45

Який фрукт допоможе під час прибирання: не усі знають про його унікальні властивості

03:00

"Нагинає весь світ": Анна Алхім висловилася про диктатора Путіна

02:32

Бруд відстане сам без натирання: як за хвилини відмити мікрохвильовку зсередини

02:00

Зірка серіалів розкрила несподівані факти про режисерку Байрак, яка втекла до РФ

Ми використовуемо cookies

Прийняти