Наприкінці квітня в Україні набув чинності закон про фінансовий моніторинг, який спричинив низку змін. Зокрема, банківська система почала жорстко контролювати всі фінансові операції з готівкою.
Банки встановили ліміти на фінансові операції з готівкою – обмеження стосуються тих, хто хоче поповнити рахунок анонімно.
За інформацією, термінали приймають готівку на суму не більше 4999 грн, але якщо потрібно поповнити на 5000 грн, вам доведеться ідентифікувати себе, розповіли в одному з банків, пише Obozrevatel.
Для того, щоб здійснити переказ на суму вище 4999 грн, в термінал потрібно вставити картку або ввести її номер, таким чином підтвердивши свою особистість.
Водночас з'явилася можливість збільшити максимальну суму законно (з верифікацією) внесених грошей. Якщо раніше обмеження становило 149 тисяч гривень, то згідно з новим законом про моніторинг, можна буде поповнювати рахунок на суму до 400 тисяч гривень.
Разом з тим банки не поспішають знімати максимальне обмеження на внесення готівки, поки що діє правило "до 149 тисяч".
Нагадаємо, раніше "Главред" розбирався, які зміни приготували українцям банки з 28 квітня. Нововведення пов'язане з набуттям чинності закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення".
Відповідно, пред'являти паспорт необхідно буде під час:
- відправлення грошових переказів без відкриття рахунку;
- поповнення рахунку іншої людини;
- оплаті товарів або послуг післяплатою - наприклад, якщо оплачуєте оплату посилок в службах доставки.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред
Читати Главред в Telegram
Главред в Google News
